નવી દિલ્હી : એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)એ ગુજરાતના બે ફરાર આરોપીઓને ધરપકડ કરી છે, જેઓ ₹183 કરોડની ડિજિટલ પોન્ઝી સ્કીમમાં સંડોવાયેલા હતા. આ બંને આરોપીઓ દુબઈ ભાગી ગયા બાદ નેપાળના રસ્તે ભારત પરત ફર્યા હતા અને ભરુચ જિલ્લામાં છુપાયા હતા.
સુધીર દલસુખભાઈ કોટડિયા અને ઉમંગ શાંતિભાઈ કોટડિયાને પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ 11 માર્ચે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. EDના જણાવ્યા અનુસાર, આ બંનેએ QFON App Limited અને તેની સાથે જોડાયેલી કંપનીઓ દ્વારા ફ્રોડ્યુલન્ટ ડિજિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્કીમ ચલાવી હતી, જેમાં ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રના નિર્દોષ રોકાણકારોને 2થી 10.5 ટકા માસિક વળતરનું લાલચ આપીને ફસાવવામાં આવ્યા હતા.
મુંબઈની સ્પેશિયલ PMLA કોર્ટે બંનેને EDની કસ્ટડીમાં 20 માર્ચ સુધી મોકલી દીધા છે. આ કેસ ડિસેમ્બર 2024માં થાણે પોલીસે દાખલ કરેલી FIR પરથી EDને મળ્યો હતો, જેમાં જયસુખ સખારિયા અને અન્યોના નામ પણ સામેલ છે. આ ઉપરાંત ભરુચમાં પણ આ જ પોન્ઝી સ્કીમ અંગે કેસ નોંધાયો છે.
EDના આરોપ મુજબ, આરોપીઓ તપાસને જાણીજોઈને ટાળી રહ્યા હતા અને દુબઈમાં ભાગી ગયા હતા. ત્યારબાદ નેપાળના રૂટ વાપરીને ભારત પરત આવીને છુપાયા હતા. ઇન્ટેલિજન્સ આધારિત ટ્રેકિંગ દ્વારા તેમને પકડવામાં આવ્યા છે.
તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે નવા રોકાણકારો પાસેથી મળેલા પૈસાથી જ જૂના રોકાણકારોને વળતર ચૂકવવામાં આવતું હતું – આ એક ક્લાસિક પોન્ઝી સ્કીમનું મોડલ છે. આરોપીઓએ આ રકમને પોતાની કંપનીઓ, સંલગ્ન વ્યક્તિઓના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરી હતી. કેટલીક રકમ આંગડિયા (હવાલા) દ્વારા રોકડમાં પણ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી. EDના અંદાજ મુજબ આ કૌભાંડની કુલ રકમ ₹183 કરોડ છે.
આ ધરપકડ ડિજિટલ પોન્ઝી અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફ્રોડના વધતા કેસોમાં મોટી સફળતા ગણાય છે. EDએ આ કેસમાં વધુ તપાસ ચાલુ રાખી છે અને અન્ય સંબંધિત વ્યક્તિઓ સુધી પહોંચવાના પ્રયાસો કરી રહી છે.
આ પણ વાંચો – ઈરાન યુદ્ધે બતાવ્યું દુનિયા હજુ પણ ‘ખાડી ઊર્જા’ પર જ આધારિત છે
